华兰生物：2026年第一次临时股东会决议公告
华兰生物工程股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月28日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召开地点：公司办公楼会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长安康先生
7.本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东743人，代表股份886,206,424股，占公司有表决权股份总数的48.5409%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份842,133,039股，占公司有表决权股份总数的46.1268%。
通过网络投票的股东738人，代表股份44,073,385股，占公司有表决权股份总数的
2.4141%。
（2）中小投资者投票情况通过现场和网络投票的中小股东740人，代表股份44,086,385股，占公司有表决权股份总数的2.4148%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
通过网络投票的中小股东738人，代表股份44,073,385股，占公司有表决权股份总数的2.4141%。
（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了会议；安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 884,704,155 | 99.8305% | 1,267,914 | 0.1431% | 234,355 | 0.0264% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 42,584,116 | 96.5924% | 1,267,914 | 2.8760% | 234,355 | 0.5316% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于2026年半年度利润分配的预案》 | 总表决情况 | 884,982,064 | 99.8618% | 1,044,405 | 0.1179% | 179,955 | 0.0203% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 42,862,025 | 97.2228% | 1,044,405 | 2.3690% | 179,955 | 0.4082% | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2.律师姓名：束晓俊、万晓宇
3.结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司
董事会2026年09月29日