大族激光：第七届董事会第二十七次会议决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第二十七次会议通知于2023年7月25日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年7月31日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销2012年股票期权及股票增值权激励计划股票期权数量合计为2360.6633万份，涉及人数624人；注销2019年股票期权激励计划股票期权数量合计为4952.8262万份，涉及人数1333人。

具体内容详见2023年8月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023061）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建群先生、周辉强先生、吕启涛先生已回避表决。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内部审计制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

3、法律意见书。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年8月2日