大族激光：董事会决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第二十九次会议通知于2023年10月18日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年10月23日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“大族转债”转股价格的议案》

同意本次不向下修正“大族转债”转股价格，且在“大族转债”到期日前（即2023年10月24日至2024年2月6日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见2023年10月24日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于不向下修正“大族转债”转股价格的公告》（公告编号：

2023074）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023年第三季度报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，为能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的整体经营情况，公司董事会编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见2023年10月24日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年10月24日