大族激光：关于大族转债即将到期及停止交易的提示性公告

大族激光科技产业集团股份有限公司关于“大族转债”即将到期及停止交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“大族转债”将于2024年2月6日到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，“大族转债”将于2024年2月2日起停止交易；

2、“大族转债”在停止交易后、转股期结束前（即自2024年2月2日至2024年2月6日），“大族转债”持有人仍可以依据约定条件将“大族转债”转换为公司股票；

3、根据安排，截至2024年2月6日收市后仍未转股的“大族转债”，公司将按债券面值的105%（含税及最后一期年度利息）的价格赎回未转股的“大族转债”；本次赎回完成后，“大族转债”将在深圳证券交易所摘牌。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。

上述发行的可转债将于2024年2月6日到期，将于2024年2月2日起停止交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，现将“大族转债”停止交易及到期后相关安排公告如下：

一、“大族转债”停止交易原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前的第3个交易日起应当停止交易。“大族转债”转股期自2018年8月13日至2024年2月6日止，根据规定，“大族转债”最后一个交易日为2024年2月1日，最后一个交易日可转债简称为“Z族转债”。“大族转债”将于2024年2月2日起停止交易。

二、“大族转债”停止交易相关事项说明

1、停止交易日期：2024年2月2日

2、“大族转债”在停止交易后、转股期结束前（即自2024年2月2日至2024年2月6日），“大族转债”持有人仍可以依据约定条件将“大族转债”转换为公司股票。

三、“大族转债”到期赎回方案

根据公司《募集说明书》到期赎回条款的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面面值105%（含税及最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“大族转债”到期赎回价格为105元/张（含税及最后一期年度利息）。

四、“大族转债”兑付及摘牌

“大族转债”将于2024年2月6日到期，公司将根据相关规定在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露“大族转债”到期兑付及摘牌相关公告，完成“大族转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项说明

投资者对上述内容如有疑问，可通过电话或邮件的形式进行咨询。

咨询部门：董事会秘书办公室

咨询电话：0755-86161340

邮箱：bsd@hanslaser.com

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年1月4日