大族激光：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025017

大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年4月1日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。公司拟变更回购股份用途并注销以减少注册资本，故公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，现将相关情况公告如下：

一、因变更回购股份用途并注销，公司总股本及注册资本减少

依照“新国九条”中“引导上市公司回购股份后依法注销”，《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关指引，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，公司拟对已回购股份之用途进行变更。

公司股份回购专户中的22,589,592股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后，公司总股本将由1,052,193,000股减少至1,029,603,408股，公司注册资本将由1,052,193,000元减少至1,029,603,408元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续，且以市场监督管理部门的核准结果为准。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月3日