大族激光：第八届董事会第十八次会议决议公告

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大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”) 第八届董事会第十八次会议通知及相关资料于2026 年8 月7 日以专人书面、电 子邮件及传真方式发出,会议于2026 年8 月19 日以通讯形式召开。会议应出席 董事12 人,实际出席董事12 人,会议主持人为公司董事长高云峰先生,董事会 秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事审议及表决,通过以下议案:

一、审议通过《〈2026 年半年度报告〉及〈2026 年半年度报告 摘要〉》

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》中载有的财务信息已 经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交公司董事会审 议。

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见2026 年8 月21 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及公司在指定信息披 露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》披露的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026048)。

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二、审议通过《关于海外运营中心追加投资的议案》

为进一步拓展海外业务,提升服务能力,公司计划在海外投资设立运营中心。 本次投资旨在贴近国际市场,满足海外客户需求,优化资源配置、提升运营效率, 公司于2026 年2 月13 日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于设立 海外运营中心的议案》,同意投资1.5 亿美元在东南亚设立海外运营中心。

受项目规划及汇率波动等多重因素影响,项目土建工程费用、配套工程费用、 装修工程费用、设备安装费用等建设投资较原测算出现一定幅度上涨。基于上述 实际情况,公司对项目整体资金需求进行了重新评估,拟使用自有或自筹资金 1.15 亿美元增加东南亚设立海外运营中心项目的总投资额度,项目总投资额由 1.5 亿美元增加至2.65 亿美元。除项目总投资额增加外,项目其他基本情况保持 不变。

本次投资设立东南亚海外运营中心,是公司落实国际化发展战略、深度拓展 海外市场的核心布局,具备明确的战略必要性。近年来,公司海外业务规模持续 增长,东南亚区域已成为公司重要的海外市场及未来核心增量市场,公司现有以 国内总部为支撑的远程服务模式,在响应效率、时区衔接、本地化合规及客户服 务等方面已难以满足业务发展需要。通过本次投资,公司可实现区域内业务的本 地化运营与管理,有效缩短服务响应链条,提升交付效率,强化客户粘性与市场 渗透能力,同时进一步优化全球人力资源配置,降低跨境运营成本,为公司长期 国际化发展筑牢实体基础。

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见2026 年8 月21 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于海外运营中心追加投资的公告》(公告编号:2026049)。

三、审议通过《关于制定〈高级管理人员履职评价办法〉议案》

为进一步完善公司法人治理结构,有效评价高级管理人员的履职情况,公司

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根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际, 制定《高级管理人员履职评价办法》。

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过《关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司于2025 年12 月24 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关 于2026 年度日常关联交易预计的议案》,公司及公司控股子公司预计2026 年度 与部分关联人发生日常关联交易金额不超过57,000 万元。

2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日,公司同关联方实际发生的日常关联 交易金额为16,077.94 万元。

本次2026 年度公司及公司控股子公司预计调整金额-2,000 万元(不含税), 其中调增关联交易金额6,000 万元,调减关联交易金额8,000 万元,调整后公司 及公司控股子公司预计2026 年度与部分关联人发生日常关联交易金额不超过 55,000 万元。

上述议案已经公司于2026 年8 月13 日召开第八届董事会独立董事第五次专 门会议审议通过,获全体独立董事同意,并同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,及《公司章程》的相关 规定,本次交易未超出公司董事会审批权限范围,无需提交股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事高云峰、张建群、周 辉强、张永龙、欧阳静回避表决。

具体内容详见2026 年8 月21 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于调整2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026050)。

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备查文件:

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026 年8 月21 日