传化智联：2023年第二次临时股东大会决议公告

传化智联股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长周家海先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2023年12月29日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2023年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告了2023年第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份1,638,759,638股，占上市公司总股份的58.7797％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,624,033,553股，占上市公司总股份的58.2515％。通过网络投票的股东21人，代表股份14,726,085股，占上市公司总股份的

0.5282％。

会议由董事长周家海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

同意1,628,459,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.3715％；反对9,179,085股，占出席会议所有股东所持股份的0.5601％；弃权1,120,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。

（二）审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》

表决结果：

本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：

同意1,628,437,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701％；反对9,201,085股，占出席会议所有股东所持股份的0.5615％；弃权1,120,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。

（四）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2023年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、传化智联股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、传化智联股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年12月30日