传化智联：第八届董事会第二十五次会议决议公告

传化智联股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年2月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2025年2月27日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《估值提升计划》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。

二、备查文件

第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025年2月28日