传化智联：第九届董事会第二次会议决议公告

传化智联股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议(以 下简称“本次会议”)通知已于2026 年6 月21 日通过邮件及电话方式向各董事 发出,会议于2026 年6 月26 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9 人, 实际参加董事9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

表决结果:4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益 暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、屈亚平、徐迅、朱江英、傅幼林进行了回避表决。

过。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通

二、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、第九届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会 2026 年6 月27 日