凯恩股份：第九届董事会第十一次会议决议公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2023年8月3日以通讯方式发出，会议于2023年8月7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售下属控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第十一次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会2023年8月8日