凯恩股份：董事会决议公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2023年10月23日以通讯方式发出，会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2023年第三季度报告》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

董事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》内容公允地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2023年第三季度报告》于2023年10月27日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。备查文件：

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、董事会审计委员会2023年度第七次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会2023年10月26日