永新股份：董事会决议公告

黄山永新股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议于2023年4月14日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

公司2023年第一季度报告刊登在2023年4月20日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

详细内容见刊登在2023年4月20日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十日