永新股份：第八届董事会第十二次会议决议公告

黄山永新股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2024年5月24日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024年5月28日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立泰国办事处的议案》。

详细内容见刊登在2024年5月29日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于设立泰国办事处的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会二〇二四年五月二十九日