永新股份：2024年度股东大会决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-021

黄山永新股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025年4月10日下午2:00。

2）会议召开地点：公司会议室。

3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4）会议召集人：公司董事会。

5）会议主持人：董事长江蕾女士。

6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表238名，代表有表决权股份395,156,382股，占公司股份总数的64.5162%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份247,682,222股，占公司股份总数的40.4385%；参加网络投票的股东234名，代表有表决权股份147,474,160股，占公司股份总数的24.0777%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意395,126,182股，占出席会议有表决权股份总数的99.9924%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意395,122,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0082%。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意395,124,182股，占出席会议有表决权股份总数的99.9919%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0081%。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配的方案》。

该议案的表决结果为：同意395,126,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0061%。

其中，中小投资者表决情况：同意9,380,419股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6780％；反对6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0659％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2561％。

5、审议通过了《关于董事、监事2024年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为：同意394,891,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.9329%；反对226,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0572%；弃权

39,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0099%。

6、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

该议案的表决结果为：同意395,115,482股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权35,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0090%。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：同意394,757,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.8992%；反对365,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0084%。

8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

该议案的表决结果为：同意393,726,621股，占出席会议有表决权股份总数的99.6382%；反对1,095,861股，占出席会议有表决权股份总数的0.2773%；弃权333,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0845%。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

该议案的表决结果为：同意394,802,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9106%；反对185,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0469%；弃权168,260股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0426%。

10、审议通过了《关于增加向银行申请综合信用额度的议案》。

该议案的表决结果为：同意394,986,062股，占出席会议有表决权股份总数的99.9569%；反对4,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权165,520股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0419%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：喻荣虎、吴波

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

黄山永新股份有限公司二〇二五年四月十一日