协鑫能科：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-050
协鑫能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月18日（周四）14:00起
（2）网络投票时间：2023年5月18日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份965,551,531股，占上市公司总股份的59.4799％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份779,617,442股，占上市公司总股份的48.0260％。
通过网络投票的股东15人，代表股份185,934,089股，占上市公司总股份的
11.4539％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份95,934,089股，占上市公司总股份的5.9097％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份95,934,089股，占上市公司总股份的5.9097％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。公司独立董事以视频连线方式在本次股东大会上作述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意965,454,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。中小股东总表决情况：
同意95,837,089股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0870％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意965,454,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。中小股东总表决情况：
同意95,837,089股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0870％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意965,454,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。中小股东总表决情况：
同意95,837,089股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0870％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意965,538,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意95,920,589股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9859％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
5、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意965,454,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。中小股东总表决情况：
同意95,837,089股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0870％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；
总表决情况：
同意960,231,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.4491％；反对5,319,638股，占出席会议所有股东所持股份的0.5509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意90,614,451股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4549％；反对5,319,638股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2023年度委托理财计划的议案》；
总表决情况：
同意964,277,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8680％；反对1,274,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.1320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意94,659,651股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6715％；反对1,274,438股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意965,454,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。中小股东总表决情况：
同意95,837,089股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0870％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司为公司控股股东及其一致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持表决权股份数量为693,413,333股，协鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司对本议案回避表决，出席股东大会的非关联股东对本议案进行表决。总表决情况：
同意185,919,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意95,919,789股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9851％；反对14,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2022年年度股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2023年5月19日