协鑫能科：第八届董事会第十五次会议决议公告

协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年7月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年7月6日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了截至2023年5月31日的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5月31日）》及《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司独立董事关

于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于2023年7月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会（股权登记日：2023年7月17日），审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2023年7月7日