协鑫能科：2024年第四次临时股东大会决议公告

协鑫能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年7月22日（周一）14:00起

（2）网络投票时间：2024年7月22日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日9:15至2024年7月22日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

截至股权登记日2024年7月15日，公司总股本为1,623,324,614股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为41,874,066股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为1,581,450,548股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东358人，代表有表决权的股份828,615,130股，占公司股份总数的51.0443％，占公司有表决权股份总数的52.3959％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份779,617,442股，占公司有表决权股份总数的49.2976％。

通过网络投票的股东356人，代表有表决权的股份48,997,688股，占公司有表决权股份总数的3.0983％。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东356人，代表有表决权的股份48,997,688股，占公司股份总数的3.0184％，占公司有表决权股份总数的3.0983％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东356人，代表有表决权的股份48,997,688股，占公司有表决权股份总数的3.0983％。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。

总表决情况：

同意827,378,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8508％；反对1,122,412股，占出席本次股大会有效表决权股份总数的0.1355％；弃权

113,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137％。中小股东总表决情况：

同意47,761,376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.4768％；反对1,122,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2907％；弃权113,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2325％。

本议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。朱战军先生当选为公司第八届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、赵茹律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会2024年7月23日