协鑫能科：第八届董事会第三十二次会议决议公告

协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2024年9月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年9月13日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于签署股权预收购协议暨关联交易的议案》。

董事会同意本次签署股权预收购协议暨关联交易事项，并授权公司经营层具体办理本次股权预收购相关事宜。

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增才、宋超回避对本议案的表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过，同意提交董事会审议。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权预收购协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2024年9月14日