协鑫能科：第九届董事会第十二次会议决议公告

协鑫能源科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会 议通知于2026 年9 月11 日以书面及电子邮件形式发出,会议于2026 年9 月17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事9 名,全体董事均亲自出席了本次董事会,公司董事会秘书 及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长朱钰峰先生主持。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议:

1、审议通过了《关于开展基础设施公募REITs 申报发行工作及相关授权事 项的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议;

为高效盘活存量优质清洁能源资产,激活其长期价值,提升管理效率,进一 步拓宽融资渠道和增强可持续发展动能,公司拟以下属子公司泗洪协鑫智慧风力 发电有限公司持有的泗洪协鑫75MW风电项目、兴化市昌荣协鑫风力发电有限公 司持有的江苏省兴化昌荣50MW风电项目作为入池底层资产,开展协鑫能科清洁 能源基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报发行工作。

公司董事会提请股东会授权管理层及相关部门全权处理本次基础设施公募 REITs申报发行相关事宜,包括但不限于:

(1)签署与本次基础设施公募REITs相关的法律文件,办理本次基础设施公 募REITs申报、注册、询价、发行、设立和上市等相关工作,包括但不限于确定