世荣兆业：第九届董事会第一次会议决议公告
广东世荣兆业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事 会于2026 年8 月5 日正式组建,本届董事会由2026 年第二次临时股东会选举产 生的非独立董事韩啸先生、王维国先生、高广伟先生,独立董事黄海明先生、王 茂祺先生、陈晓伟先生以及由职工代表大会选举产生的职工代表董事刘侃先生共
7 名董事共同组成。
第九届董事会第一次会议于2026 年8 月5 日在公司五楼会议室以现场表决 方式召开。本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议通知于 2026 年8 月5 日以现场书面方式直接送达。会议应出席董事7 人,实际出席董 事7 人。会议由与会董事共同推举韩啸先生主持,董事会秘书及其他高级管理人 员候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:
一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,董事会选举韩啸先生为公 司第九届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。
韩啸先生简历详见2026 年7 月21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公 司2026-026 号公告。
二、审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司第九届董事会选举以
下人员为董事会各专门委员会组成人员:
董事会战略委员会:韩啸、高广伟、陈晓伟,主任委员:韩啸;
董事会审计委员会:黄海明、王茂祺、高广伟,主任委员:黄海明;
董事会提名委员会:陈晓伟、王茂祺、韩啸,主任委员:陈晓伟;
董事会薪酬与考核委员会:王茂祺、黄海明、王维国,主任委员:王茂祺。
以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去委员资格。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议以逐项表决的方式审议通过公司新一届高级管理人员的聘任,具体如下:
1、聘任李江生先生为公司总裁;
2、聘任姜会红女士为公司副总裁;
3、聘任汪礼宏先生为公司副总裁;
4、聘任汪礼宏先生为公司财务总监;
5、聘任蒋凛女士为公司董事会秘书。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。
上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。李江生先生、姜会红女士、汪礼宏先生、蒋凛女士的简历及蒋凛女士的联 系方式详见附件。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会2026 年第二次会议 审查通过;关于聘任财务总监(财务负责人)事宜已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
董事会秘书蒋凛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其
任职资格符合相关法律法规的规定。
四、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任杨斌先生为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
杨斌先生的简历详见附件。
本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过后提交董事 会审议。
五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。
郭键娴女士简历及联系方式见附件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月六日
附件:相关人员简历
1、李江生先生简历
男,1968 年8 月出生,研究生学历,中级经济师。1990 年6 月参加工作。 曾任金地(集团)股份有限公司物业集团总经理、金地集团珠海地产公司总经理、 金地集团华南区域副总经理,珠海正方房地产开发有限公司董事长,珠海正方城 发集团有限公司总经理,富德控股(集团)有限公司副总裁,富德城建(集团) 深圳有限公司总经理等职务。2024 年12 月起任职于本公司,历任本公司副总裁 职务;2025 年6 月起任本公司总裁。
李江生先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交 易所关于高级管理人员任职资格的规定。
2、姜会红女士简历
女,1979 年4 月出生,大学本科学历、法学学士。1998 年7 月参加工作。 曾任珠海市横琴新区管理委员会产业发展局投资促进中心主任助理、横琴发展有 限责任公司行政部副总监、总监,珠海大横琴集团有限公司办公室主任、办公室 (董事会办公室)主任,珠海市珠光集团控股有限公司办公室临时负责人。2024 年12 月至2026 年8 月任本公司董事。2025 年12 月起任本公司副总裁。
姜会红女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交 易所关于高级管理人员任职资格的规定。
3、汪礼宏先生简历
男,1970 年12 月出生,本科学历,中国注册会计师(非执业)、中国注册 税务师。1991 年9 月参加工作。曾任珠海天宏税务师事务所项目经理,大华会 计师事务所珠海分所审计助理、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经 理。2013 年11 月起任职于本公司,历任本公司财务管理中心副主任会计师、财 务二部经理,本公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司财务部经理,本公司 财务经理等职务。2021 年3 月起任玉柴船舶动力股份有限公司董事,2022 年4 月起任广东热浪新材料科技有限公司董事,2019 年11 月起任本公司财务总监, 2021 年3 月起任本公司副总裁。
汪礼宏先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交 易所关于高级管理人员任职资格的规定。
4、蒋凛女士简历
女,1986 年9 月出生,研究生学历,管理学硕士,高级经济师,副高级职 称,珠海市产业青年优秀人才。2008 年7 月参加工作。曾任海信集团有限公司 工程师,珠海左岸房地产策划有限公司总经理助理。2011 年3 月起任职于本公 司,历任本公司企划主管、人事部经理、总裁助理、董事会秘书等职务。现任本 公司董事会秘书、总裁助理、工会副主席,分管证券与合规有关事务满5 年以上, 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
蒋凛女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定。
蒋凛女士的具体联系方式如下:
电话:0756-5888899 传真:0756-5888882
邮箱:shirongzhaoye@sohu.com
地址:广东省珠海市斗门区珠海大道288 号1 区17 号楼
5、杨斌先生简历
杨斌,男,1991 年3 月出生,本科学历,注册会计师(非执业会员)、高 级会计师、税务师、国际注册内部审计师、法律职业资格。2014 年9 月参加工 作。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计员,大华会计师事务
所(特殊普通合伙)珠海分所签字注册会计师、高级项目经理,珠海市珠光集团 控股有限公司审计部经理助理职务。2025 年10 月起任职于本公司,现任本公司 审计法务部经理;2025 年10 月起任本公司内部审计机构负责人。
杨斌先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所关于内部审计机构负责人任职资格的规定。
6、郭键娴女士简历
郭键娴,女,1987 年4 月出生,本科学历,中级经济师,法律职业资格。 2009 年7 月参加工作。曾任广东蓉胜超微线材股份有限公司证券事务主管、证 券事务代表。2016 年11 月起任职于本公司,现任本公司证券部经理、董事长办 公室副主任。2017 年3 月起任本公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。
郭键娴女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证 券交易所关于证券事务代表任职资格的规定。
郭键娴女士的具体联系方式如下:
电话:0756-5888899 传真:0756-5888882
邮箱:shirongzhaoye@sohu.com
地址:广东省珠海市斗门区珠海大道288 号1 区17 号楼