世荣兆业：第九届董事会第二次会议决议公告

广东世荣兆业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事 会第二次会议通知于2026 年8 月14 日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于 2026 年8 月24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由公司董事长韩啸先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过后提交董事 会审议。

《2026 年半年度报告摘要》于2026 年8 月26 日披露于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2026 年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日