东信和平：第八届董事会第五次会议决议公告

东信和平科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2024年2月28日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年3月4日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董事会二○二四年三月六日