东信和平：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
东信和平科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)认真践行中央金融工作会议“大 力提高上市公司质量”及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的会议精神和 决策部署,积极响应深圳证券交易所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议,推动公 司高质量发展和投资价值提升,结合自身发展战略、经营情况以及财务状况,制定了“质 量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过, 具体举措如下:
一、聚焦核心主业,提升经营质量
公司为金融机构、通信运营商、政府机构、物联网设备生产及运营企业等客户提供 智能卡、安全模块、平台软件、智能终端等数字安全产品和相关解决方案,涉及移动通 信、金融支付、政府公共事业、消费电子、网联汽车、工业物联、能源电力等应用领域。
筑牢数字身份安全产品基础,巩固主业优势。公司将以数字身份安全产品作为人与 物数字身份安全载体的根基,重点发展通信卡、金融卡、政府证照卡及安全模块业务, 把握5G、社保一卡通、海外电子证照及物联网等市场机遇,以创新驱动提升竞争力,并 深化国内外市场协同以扩大全球份额。同时,重点聚焦行业应用、智能终端、数字身份 云服务三大创新主线,通过深化平台软件业务协同,完善数字身份发行、认证与安全管 控的全生命周期管理体系,强化面向新兴场景的平台产品研发与应用能力,推动整体业 务提量提质,全面提升核心竞争力与市场地位。
巩固“双循环”市场优势,优化业务布局。在国内市场,持续加强金融、社保、通 信三大重点领域的攻坚与潜力挖掘,提升市场份额并加强产品适配以巩固行业领先地位; 在国际市场,依托海外子公司本地化优势,加快南美、非洲新区域版图拓展,优化海外 产品结构,重点推广数字身份云、eIM 及电子证照产品等解决方案,全面提升市场攻坚
能力、区域覆盖能力、产品体系能力、团队协同能力。
推动资本运作赋能,增强核心竞争力。公司将通过内生增长与外延扩张的“双轮驱 动”,通过整合技术、市场等内部优势资源,筑牢发展根基;积极运用资本市场工具, 围绕数字身份安全等核心生态链开展战略性并购,实现纵向与横向的产业整合。同时, 公司将严格规范募集资金管理,着力提升资金使用效率,加快募投项目建设,推动产业 经营与资本运营高效协同,全面提升核心竞争力。
二、强化科技创新,发展新质生产力
公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力,不断加大研发投入力度,加快新 产品、新技术研发与成果转化。近年来公司研发支出占营业收入比重持续保持在10%左 右。公司将通过深化云、边、端、芯协同布局,持续完善自主可控的数字身份安全全栈 技术体系,并积极融合人工智能,创新“数字身份+AI”模式,抢抓数字化转型中的安 全增量市场。同时,持续优化科研团队人才激励机制,强化人才梯队建设,全面提升运 营效能,强化产业引领作用。
三、完善公司治理,提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,建立健全公司治理架构,积极 发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用,形成科学规范、有效制衡、运 作高效的现代公司治理体系;持续健全治理与内部控制体系,及时修订完善治理相关制 度,规范议事决策流程,不断优化内控全流程管控、监督检查与有效性评价,全面防范 经营风险。同时,公司将可持续发展理念深度融入经营管理与业务发展,积极履行社会 责任,自2022 年起连续4 年披露ESG 报告,践行国有企业使命担当,以高质量治理护 航公司长期稳健发展。
公司将持续优化完善治理机制,健全内控长效制度体系,强化董事会及经营管理层 能力建设,夯实规范运作根基、提升科学决策水平,保障企业稳健经营发展;同时,不 断提升控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识,重点规范其忠实勤 勉履职、合规增减持等行为,切实提升公司治理效能与风险防控能力。
四、健全回报机制,增强投资者获得感
公司始终高度重视股东回报,结合公司实际和未来发展规划,严格按照《公司章程》 制定的利润分配政策持续进行现金分红,公司已制定了《分红管理制度》及未来三年股
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东回报规划,自上市以来,公司已实施19 次利润分配,累计分红5.41 亿元,切实让投 资者共享发展成果。
公司将进一步健全投资者回报长效机制,持续优化利润分配政策,合理确定分红比 例、分红方式及实施节奏,增强利润分配的透明度与可预期性;健全以价值创造为导向 的回报体系,将股东回报与公司经营业绩、发展质量相结合,推动回报水平与企业发展 同步提升;严格执行利润分配相关制度,规范分红实施流程,切实提升投资者获得感, 保障投资者合法权益,实现企业与投资者的共赢发展。
五、深化投资者沟通,传递公司价值
公司高度重视投资者沟通工作,已搭建起多渠道、多层次的投资者沟通平台,严格 按照监管要求,通过定期披露定期报告、临时公告等方式,及时、准确、完整地向投资 者传递公司经营状况、发展战略、重大事项及分红方案等信息,保障投资者的知情权。 同时,公司已建立完善的投资者沟通机制,设立投资者热线、电子邮箱等,安排专人负 责接听接收咨询,并通过互动易、机构调研、投资者开放日等多种渠道积极回应投资者 咨询,倾听投资者诉求、解答投资者疑问;定期举行业绩说明会,针对性解读公司经营、 财务及分红情况,保持与投资者的良好互动与沟通。
公司将进一步深化投资者沟通工作,丰富沟通渠道、创新沟通形式,持续加强与机 构投资者、中小投资者的常态化沟通,主动传递公司发展价值与核心优势;健全投资者 诉求回应机制,建立诉求收集、梳理、反馈、跟踪的全流程闭环管理,及时回应投资者 关切,切实解决投资者合理诉求;加强信息披露质量管理,提升信息披露的及时性、准 确性、完整性与易懂性,增强投资者对公司的信任度;积极组织投资者调研、业绩说明 会等活动,引导投资者客观、理性认识公司发展前景,构建良性互动、共赢共生的投资 者关系生态。
公司将以本次“质量回报双提升”行动为契机,聚焦公司数字身份安全主业,持续 完善治理体系、增强经营效能与回报能力,切实肩负起上市公司主体责任,以实际行动 回馈广大投资者的信赖,实现公司价值与股东利益共赢。
本行动方案是公司基于当前所处外部环境及实际经营情况制定,其实施可能受行业 发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性判断, 注意投资风险。
特此公告。
董事会
二?二六年四月二十五日