东信和平：2025年年度股东会决议公告

东信和平科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

(1)现场会议时间:2026 年5 月21 日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年5 月21 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统的投票时间为2026 年5 月21 日9:15 至15:00 期间的任 意时间。

2、现场会议地点:珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长楼水勇先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东438 人,代表股份262,039,740 股,占公司有表 决权股份总数的45.1456%。其中:通过现场投票的股东10 人,代表股份 257,177,976 股,占公司有表决权股份总数的44.3080%。通过网络投票的股东428 人,代表股份4,861,764 股,占公司有表决权股份总数的0.8376%。

通过现场和网络投票的中小股东434 人,代表股份5,157,564 股,占公司有 表决权股份总数的0.8886%。其中:通过现场投票的中小股东6 人,代表股份 295,800 股,占公司有表决权股份总数的0.0510%。通过网络投票的中小股东428 人,代表股份4,861,764 股,占公司有表决权股份总数的0.8376%。

2、公司董事和董事会秘书出席会议(董事施文忠因工作原因请假),高级 管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所律师出席了会议,并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

经股东会审议,以现场表决和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

表决情况:同意261,362,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7415%;反对626,052 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2389%; 弃权51,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况:同意4,480,112 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的86.8649%;反对626,052 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的12.1385%;弃权51,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9966%。

2、审议《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决情况:同意261,369,888 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7444%;反对614,352 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2344%; 弃权55,500 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况:同意4,487,712 股,占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的87.0122%;反对614,352 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的11.9117%;弃权55,500 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0761%。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

表决情况:同意261,360,688 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7409%;反对623,952 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381%; 弃权55,100 股(其中,因未投票默认弃权3,300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况:同意4,478,512 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的86.8339%;反对623,952 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的12.0978%;弃权55,100 股(其中,因未投票默认弃权3,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0683%。

4、审议《关于2025 年度利润分配的预案》

表决情况:同意261,413,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7610%;反对567,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2165%; 弃权58,900 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0225%。

中小股东总表决情况:同意4,531,412 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的87.8595%;反对567,252 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的10.9984%;弃权58,900 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1420%。

5、审议《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意261,012,661 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7074%;反对702,852 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2685%; 弃权63,200 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0241%。

中小股东总表决情况:同意4,391,512 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的85.1470%;反对702,852 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的13.6276%;弃权63,200 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2254%。

6、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意261,274,688 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7080%;反对656,852 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2507%; 弃权108,200 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况:同意4,392,512 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的85.1664%;反对656,852 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的12.7357%;弃权108,200 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0979%。

7、审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:同意261,366,488 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7431%;反对613,652 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2342%; 弃权59,600 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况:同意4,484,312 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的86.9463%;反对613,652 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的11.8981%;弃权59,600 股(其中,因未投票默认弃权9,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1556%。

表决结果:该议案获得通过。亓峰先生当选为公司第八届董事会独立董事。

8、本次股东会还听取了公司独立董事2025 年度述职报告、《关于确认高 级管理人员2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

东信和平

2、律师姓名:吕崇华、孔舒韫

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集 人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2025 年年 度股东会的法律意见书》。

特此公告。

董 事 会

二?二六年五月二十二日