亿帆医药：2025年年度股东会决议公告

亿帆医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2026 年5 月18 日下午1:30 起

网络投票时间:2026 年5 月18 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月18 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2026 年5 月18 日上午9:15 至下午15:00。

2、现场会议召开地点:上海市松江区九亭镇易富路1118 弄,亿帆医药国际 创新中心3 号楼5 楼拓新会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、 法规、规范性文件和公司制度的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共计371人,代表有表决权的股份数 为593,545,832股,占公司有表决权股份总数的48.7957%。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份 数为523,962,707股,占公司有表决权股份总数的43.0752%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计358人,代表有表决权的股份数为 69,583,125股,占公司有表决权股份总数的5.7205%。

3、参加投票的中小股东情况:

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计362人(其中参 加现场投票的4人,参加网络投票的358人),代表有表决权的股份数为70,380,125 股,占公司有表决权股份总数的5.7860%。

公司全体董事、高级管理人员,见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通过 了如下议案:

(一)审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》,具体表决结果如下: 总表决情况:

同意588,278,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1126%; 反对4,962,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8361%;弃权 304,600 股(其中,因未投票默认弃权140,500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0513%。

同意65,113,025 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5162%;反对4,962,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.0510%;弃权304,600 股(其中,因未投票默认弃权140,500 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4328%。

(二)审议通过了《公司2025 年年度报告》,具体表决结果如下:

同意588,640,132 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1735%; 反对4,747,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7999%;弃权 157,800 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0266%。

同意65,474,425 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0297%;反对4,747,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.7461%;弃权157,800 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2242%。

(三)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》,具体表决 结果如下:

同意589,370,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2966%; 反对3,966,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6683%;弃权 208,400 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0351%。

同意66,205,025 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0678%;反对3,966,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的5.6361%;弃权208,400 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2961%。

(四)审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司 合并报表范围内担保额度的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以 上通过,具体表决结果如下:

同意570,433,547 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1061%; 反对22,763,585 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8352%;弃权

348,700 股(其中,因未投票默认弃权144,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0587%。

同意47,267,840 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.1608%;反对22,763,585 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的32.3438%;弃权348,700 股(其中,因未投票默认弃权144,700 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4955%。

(五)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》,具体表决结果如下:

同意588,694,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1827%; 反对4,489,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7565%;弃权 361,100 股(其中,因未投票默认弃权143,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0608%。

同意65,529,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1074%;反对4,489,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.3795%;弃权361,100 股(其中,因未投票默认弃权143,700 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5131%。

(六)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》, 具体表决结果如下:

同意588,647,932 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1748%; 反对4,626,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7794%;弃权 271,800 股(其中,因未投票默认弃权143,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0458%。

同意65,482,225 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0408%;反对4,626,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.5730%;弃权271,800 股(其中,因未投票默认弃权143,700 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3862%。

(七)审议通过了《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》,具体 表决结果如下:

同意65,574,625 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0695%; 反对4,624,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5629%;弃权 259,000 股(其中,因未投票默认弃权143,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3676%。

同意65,497,025 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0618%;反对4,624,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.5702%;弃权259,000 股(其中,因未投票默认弃权143,700 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3680%。

与本议案存在关联关系的股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经安徽天禾律师事务所曹禹律师、冯凡涛律师现场见证,并出具 了法律意见书,认为:亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、 出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东会所通 过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司2025年年度股东会决议》

2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2025 年年度股东会之 法律意见书》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年5月19日