亿帆医药：2026年第一次临时股东会决议公告

亿帆医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2026 年6 月12 日下午2:00 起

网络投票时间:2026 年6 月12 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月12 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2026 年6 月12 日上午9:15 至下午15:00。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路288 号,亿帆 医药鑫富科技产业园行政楼会议室(导航位置:亿帆医药鑫富科技产业园)

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、 法规、规范性文件和公司制度的规定。

(二)

参加本次股东会表决的股东及股东代表共计381人,代表有表决权的股份数 为525,138,917股,占公司有表决权股份总数的43.1719%。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数 为498,730,607股,占公司有表决权股份总数的41.0009%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计373人,代表有表决权的股份数为 26,408,310股,占公司有表决权股份总数的2.1710%。

3、参加投票的中小股东情况:

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计375 人(其中参 加现场投票的2 人,参加网络投票的373 人),代表有表决权的股份数为 26,643,210 股,占公司有表决权股份总数的2.1904%。

公司全体董事、部分高级管理人员,见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通过 了如下议案:

(一)审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资 工具的议案》,具体表决结果如下:

同意524,190,717 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8194%; 反对866,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1650%;弃权81,600 股(其中,因未投票默认弃权15,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0155%。

同意25,695,010 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4411%;反对866,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2526%;弃权81,600 股(其中,因未投票默认弃权15,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.3063%。

(二)逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》,具体表 决结果如下:

2.01 回购股份的目的

同意524,400,117 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%; 反对726,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0024%。

同意25,904,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2271%;反对726,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7256%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。

2.02 回购股份符合相关条件

同意524,400,117 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%; 反对723,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0029%。

同意25,904,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2271%;反对723,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7159%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0571%。

2.03 回购股份的方式、价格区间

同意524,396,822 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8587%; 反对729,295 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0024%。

同意25,901,115 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2147%;反对729,295 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7373%;弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。

2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购 的资金总额

同意524,363,522 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8523%; 反对762,795 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1453%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0024%。

同意25,867,815 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0897%;反对762,795 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8630%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。

2.05 回购股份的资金来源

同意524,365,622 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%; 反对726,695 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%;弃权46,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0089%。

同意25,869,915 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0976%;反对726,695 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7275%;弃权46,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。

2.06 回购股份的实施期限

同意524,365,622 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%; 反对760,695 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0024%。

同意25,869,915 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0976%;反对760,695 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8551%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。

2.07 回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的相关安排

同意524,430,722 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651%; 反对661,595 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%;弃权46,600 股(其中,因未投票默认弃权34,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0089%。

同意25,935,015 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%;反对661,595 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4832%;弃权46,600 股(其中,因未投票默认弃权34,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。

2.08 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

同意524,428,522 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8647%; 反对697,795 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0024%。

同意25,932,815 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3337%;反对697,795 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6190%;弃权12,600 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、陶闰岳律师现场见证,并出具 了法律意见书,认为:亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、 出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东会所通 过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2026 年第一次临时股 东会之法律意见书》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年6月13日