亿帆医药：第九届董事会第七次(临时)会议决议公告

亿帆医药股份有限公司

第九届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次(临时) 会议通知于2026年9月7日以邮件的方式发出,于2026年9月11日以通讯表决的方 式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长程先锋先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:

(一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于与 专业投资机构共同投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日