*ST中捷:董事会决议公告
中捷资源投资股份有限公司第八届董事会第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月25日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第三次(临时)会议。
2023年10月30日,第八届董事会第三次(临时)会议以通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2023年第三季度资产核销及转销的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年第三季度资产核销及转销的公告》(公告编号:2023-088)。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年第三季度报告》。
公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见,保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》(公告编号:
2023-089)。
3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事长代行董
事会秘书职责的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2023-090)。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年10月31日