科华生物：第八届董事会第三十四次会议决议公告

上海科华生物工程股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年6月16日以邮件方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于2023年6月21日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人（包含4名独立董事）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》

经审议，公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2023年6月22日至2023年12月21日）内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年6月22日