科华生物：第十届董事会第四次会议决议公告

上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年6月26日以邮件、电话方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购控股子公司Technogenetics S.P.A.少数股东所持股份的议案》

同意公司全资子公司科华生物国际有限公司（以下简称“科华国际”）、公司控股子公司Technogenetics S.P.A.（以下简称“TGS”）与TGS少数股东AltergonItalia S.r.l.（以下简称“Altergon”）签署《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，TGS以15,344,000欧元回购Altergon持有的TGS20%股份（以下简称“标的股份”），科华国际为TGS回购股份事项向TGS提供必要的资金；如TGS未能按约定回购标的股份，则由科华国际向Altergon购买标的股份；同时，科华国际将所持有的TGS28%股份质押给Altergon，为TGS回购股份并于2024年12月31日前支付交易对价提供股份质押担保。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购控股子公司Technogenetics S.P.A.少数股东所持股份的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年6月28日