ST易购：第八届董事会第九次会议决议公告

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2023年12月25日以电子邮件方式发出会议通知，2023年12月29日15:00在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，现场出席董事4人，以通讯表决方式出席董事4人，委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、胡晓女士因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司2023-068号《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会2023年12月30日