ST易购：第八届董事会第十七次会议决议公告

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年7月24日以电子邮件方式发出会议通知，2024年7月26日下午16:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事胡晓女士予以回避表决。

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见2024-044号《关于确认债务豁免暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会2024年7月27日