ST易购：第八届董事会第二十次会议决议公告

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2024年9月11日以电子邮件方式发出会议通知，2024年9月13日16：00以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事8人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司2024-058号《关于董事辞职及补选董事的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

董事会同意拟补选沈沉女士为公司第八届董事会战略委员会委员，第八届董事会战略委员会具体人员名单如下：

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会2024年9月14日