ST易购：第八届董事会第四十六次会议决议公告

苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2026 年5 月15 日以电子邮件 方式发出会议通知,2026 年5 月18 日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方 式召开。

本次会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人,其中现场出席董事2 人,以通讯表决 方式出席董事6 人、委托出席董事0 人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳 先生、独立董事杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于苏宁国际拟公开挂牌出售 子公司股权的议案》,该议案需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见2026-037 号《关于苏宁国际拟公开挂牌出售子公司股权的公告》。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司股权后被动形 成财务资助的议案》,该议案需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见2026-038 号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

3、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股 东会的议案》。

具体内容详见2026-039 号《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日