ST易购：第九届董事会第三次会议决议公告

苏宁易购集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2026 年9 月24 日以电子邮件方式发出会议通知,2026 年9 月29 日在本公司会议室召开。本次会议以 现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人,其中现场出席董事3 人,以通讯表决 方式出席董事6 人、委托出席董事0 人。董事胡苏迪先生、翟照磊先生、关成华先生、张康阳 先生、独立董事冯永强先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》, 本议案需提交2026 年第七次临时股东会审议。

公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》, 同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-080 号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于新增日常关联交易预计的议 案》,关联董事张康阳先生予以回避表决。

公司2026 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议 案》,同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-081 号《关于新增日常关联交易预计的公告》。

3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开2026 年第七次临时股东 会的议案》。

具体内容详见2026-082 号《关于召开2026 年第七次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、2026 年度独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日