航天电器：董事会决议公告

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第四次临时会议通知于2023年4月20日以书面、电子邮件方式发出，2023年4月25日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年第一季度报告》

公司《2023年第一季度报告》详见2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2023年第一季度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、公司会计政策相关规定及资产实际情况，此次计提减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后，财务报表更加公允、客观反映公司截至2023年3月31日资产状况和2023年第一季度经营成果，使会计信息更加真实可靠，具有合理性。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2023年第一季度资产减值准备的公告》。

备查文件：

第七届董事会2023年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年4月27日