航天电器：第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年3月15日以书面、电子邮件方式发出，2025年3月20日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

2025年第一次临时股东大会会议通知详见公司2025年3月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第八届董事会2025年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年3月21日