航天电器：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会薪酬与考核 委员会2026 年第三次会议于2026 年3 月31 日以通讯表决方式召开,会议应出 席委员5 名,实际出席5 名。

根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵 州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,董事 会薪酬与考核委员会就公司回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票事项进行研究讨论,经与会董事审议,会议形成如下决议:

关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

公司本次对2022 年限制性股票激励计划中231 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵 州航天电器股份有限公司2022 年限制性股票激励计划》的有关规定,本次回购 注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况、经 营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票事项。本次回购注销完成后,公司2022 年限制性股票激励计划实施 完毕。

特此决议。

贵州航天电器股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会委员

张晨张爱军胡北忠翟国富王斐民

2026 年3 月31 日