航天电器：2025年度股东会决议公告
贵州航天电器股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间:2026 年5 月22 日上午9:30
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月22 日9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为2026 年5 月22 日9:15~15:00。
2.现场会议召开地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268 号贵州航 天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李凌志先生
6.会议通知:公司董事会于2026 年3 月31 日在《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025 年度股东会的 通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章 程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共558 人,代表股份 235,870,180 股,占公司有表决权股份总数的51.7984%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3 人,代表股份186,670,755
股,占公司有表决权股份总数的40.9939%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东555 人,代表股 份49,199,425 股,占公司有表决权股份总数的10.8045%。
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者556 人,代表股 份49,200,425 股,占公司有表决权股份总数的10.8047%。注:中小股东是指除 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。
2.公司全体董事(其中董事邹作涛、张晨、饶伟先生,独立董事翟国富、王 斐民先生以通讯方式参会)、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如 下议案:
(一)审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意票235,812,605 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 权股份总数的99.9756%;反对票40,775 股,占出席本次会议所有股东所持有效 表决权股份总数的0.0173%;弃权票16,800 股,占出席本次会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0071%。
其中,中小股东表决情况如下:同意票49,142,850 股,占出席本次会议中 小股东所持有效表决权股份总数的99.8830%;反对票40,775 股,占出席本次会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0829%;弃权票16,800 股,占出席本 次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。
(二)审议并通过公司《2025 年年度报告及2025 年年度报告摘要》
表决结果:同意票235,812,605 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 权股份总数的99.9756%;反对票40,775 股,占出席本次会议所有股东所持有效 表决权股份总数的0.0173%;弃权票16,800 股,占出席本次会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0071%。
其中,中小股东表决情况如下:同意票49,142,850 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的99.8830%;反对票40,775 股,占出席本次会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0829%;弃权票16,800 股,占出席本 次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。
(三)审议并通过公司《2025 年度财务决算方案》
表决结果:同意票235,811,905 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 权股份总数的99.9753%;反对票40,775 股,占出席本次会议所有股东所持有效 表决权股份总数的0.0173%;弃权票17,500 股,占出席本次会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0074%。
其中,中小股东表决情况如下:同意票49,142,150 股,占出席本次会议中 小股东所持有效表决权股份总数的99.8815%;反对票40,775 股,占出席本次会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0829%;弃权票17,500 股,占出席本 次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0356%。
(四)审议并通过公司《2026 年度财务预算方案》
表决结果:同意票235,811,905 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 权股份总数的99.9753%;反对票40,775 股,占出席本次会议所有股东所持有效 表决权股份总数的0.0173%;弃权票17,500 股,占出席本次会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0074%。
其中,中小股东表决情况如下:同意票49,142,150 股,占出席本次会议中 小股东所持有效表决权股份总数的99.8815%;反对票40,775 股,占出席本次会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0829%;弃权票17,500 股,占出席本 次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0356%。
(五)审议并通过公司《2025 年度利润分配方案》
表决结果:同意票235,806,505 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 权股份总数的99.9730%;反对票44,675 股,占出席本次会议所有股东所持有效 表决权股份总数的0.0189%;弃权票19,000 股,占出席本次会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0081%。
其中,中小股东表决情况如下:同意票49,136,750 股,占出席本次会议中 小股东所持有效表决权股份总数的99.8706%;反对票44,675 股,占出席本次会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0908%;弃权票19,000 股,占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0386%。
(六)审议并通过《关于公司董事长2025 年度绩效薪酬的议案》
表决结果:同意票235,794,805 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决 权股份总数的99.9681%;反对票53,375 股,占出席本次会议所有股东所持有效 表决权股份总数的0.0226%;弃权票22,000 股,占出席本次会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0093%。
其中,中小股东表决情况如下:同意票49,125,050 股,占出席本次会议中 小股东所持有效表决权股份总数的99.8468%;反对票53,375 股,占出席本次会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1085%;弃权票22,000 股,占出席本 次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0447%。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上,独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生进行年度述职,并 向本次股东会提交了2025 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见 书:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和 出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司2025 年度股东会决议
2.北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2025 年度 股东会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2026 年5 月23 日