山东威达：董事会决议公告

山东威达机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年10月16日以书面形式发出会议通知，于2023年10月27日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年第三季度报告》；

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；

修订后的《董事会审计委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；

修订后的《董事会提名委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网

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5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》；

修订后的《董事会战略委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<独立董事工作制度>的议案》；

《独立董事工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

《独立董事专门会议工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

修订后的《信息披露管理制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会2023年10月28日