山东威达：第九届监事会第二十一次临时会议决议公告

山东威达机械股份有限公司第九届监事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次临时会议于2024年9月14日以书面形式发出会议通知，于2024年9月21日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

其中，关联监事林燕玲女士回避表决。

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意该事项。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在2024年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2024年9月24日