山东威达：2025年度股东会决议公告

山东威达机械股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026 年05 月19 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年05 月 19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026 年05 月19 日9:15 至15:00 的任意时间。

室。

2、现场会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2 号公司副楼三楼会议

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长杨明燕女士

6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共198 人,代表股份174,554,101 股,占公司总股份 的39.6235%。其中,持股5%以下的中小股东197 人,代表有表决权股份数为14,221,510 股, 占公司总股份的3.2283%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人2 人,代表股份162,797,391 股,占公司股份总数的 36.9547%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人196 人,代表股份11,756,710 股,占公司股份总数的 2.6688%。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京大成(济南)律师事务所见证律师出 席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下提案:

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意173,616,601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4629%; 反对901,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5167%;弃权35,600 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王 立业先生做了述职报告,全文刊登在2026 年4 月21 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》;

表决结果:同意173,646,601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4801%; 反对871,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%;弃权35,600 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

3、审议通过《2025 年度利润分配预案》;

表决结果:同意173,809,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5734%; 反对707,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4055%;弃权36,700 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况:同意13,476,910 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的94.7643%;反对707,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9777%;弃权36,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2581%。

4、审议通过《2025 年年度报告及摘要》;

表决结果:同意173,638,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4753%; 反对871,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%;弃权43,900 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

5、审议通过《关于拟续聘2026 年度审计机构的议案》;

表决结果:同意173,646,401 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4800%; 反对872,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4997%;弃权35,500 股(其中, 因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况:同意13,313,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的93.6174%;反对872,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1330%;弃权35,500 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2496%。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意173,592,401 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4491%; 反对917,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5257%;弃权44,100 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况:同意13,259,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的93.2377%;反对917,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4522%;弃权44,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.3101%。

7、审议通过《关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:同意13,238,110 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0851%; 反对941,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6181%;弃权42,200 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2967%。

中小股东总表决情况:同意13,238,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的93.0851%;反对941,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6181%;弃权42,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2967%。

本议案关联股东已回避表决,回避表决股数为160,332,591 股。本议案经出席会议的非 关联股东所持有效表决权的过半数通过。

8、审议通过《关于2026 年度向商业银行申请授信额度的议案》;

表决结果:同意173,636,901 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4745%; 反对871,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%;弃权45,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

9、审议通过《关于授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》;

表决结果:同意173,389,001 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3325%;

反对1,119,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6415%;弃权45,300 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况:同意13,056,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.8075%;反对1,119,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8740%;弃权45,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.3185%。

四、律师出具的法律意见

北京大成(济南)律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东会对相关事项进 行见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的 资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025 年度股东会决议;

2、北京大成(济南)律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2026 年5 月20 日