分众传媒：公司第八届董事会第十六次会议决议公告

分众传媒信息技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2024年12月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，董事孔微微女士为第一期员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024年12月28日

备查文件：公司第八届董事会第十六次会议决议。