思源电气：独立董事提名人声明
/
思源电气股份有限公司独立董事提名人声明
一栋提名人增先其致行动陈邦先生现董平生及人就提名宇峰邱先生为思源电份有股限司公八第届董事立董事候人发表会独选公开声明。被提名人意出思源股份已书面同任电气有限公司八届第董会事人事独立董候选。本了次充被提名职提名是在分解人业、学历、业资专格、详的工作经历细、等情况后全部兼职作出的，本人认提名人符合法律提名为被相关、行政规法、门部规章、对文件和深易所务规立董候选人职资及规范性圳证券交业则独事任格独
，：的具体立性要求声明如下
一、被人不存提名在《中人和国公司国民共法》一十六第百四条等担任公司规定不得董
。事的情形
√是□否，：请详细说明如否______________________________
二、名人符合国证监被提中会《上市公司董事度的意见关于在建立独立制指导》定的规
。独董事职条立任资格和件
√是□否
，：如说否请详细明______________________________
三、。提名人合司规定的独董事任职条被符公章程立件
√是?否
，：否请详细如说明______________________________
四、名人按照中国证被提已经监会《训上市公司级管理作指引高人员培工》的规定取得
。独立事资书董格证
□是√否
，：如否请细说详明未，一邱生得独格承诺将加近宇峰先暂取立董事资证书参最次独训。立董事培取得深圳证认可的独证书并券交易所立董事资格、《》。提名人担任董事不会反中华国公务员规定五被独立违人民共和法的相关
√是□否
，：如详细明否请说______________________________
六、被提人担独不反中委名任立董事会违共中央纪《规范中干辞职或者退关于管部去公（）、、》。休后担任上金管理公独立的通知的相定离市公司基司独立董事监事关规
/
√是□否
，：如请详细否说明______________________________
七、名人担任不会反中央组部被提独立董事违共中织《一关于步规党干进范政领导部在（）》。企业问意见的关定兼职任职题的相规
√是□否，：如否请详说明细______________________________
八、被提名立董事不中央人担任独会违反中共纪委、教育部、监察部《于加强高学关等
》。校反设的意见定腐倡廉建的相关规
√是□否
，：如否细说请详明______________________________
九、被提名担任立会中国人独董事不违反人民银行《股商业银独董外部监份制行立事和
》。事度指引的相制关规定
√是□否
，：如否请详细说明______________________________
十、提名任独立董事违反中国监会被人担不会证《证事券公司董、监事和人员高级管理
办》。职资管法相关规任格监的定
√是□否
，：否说如请详细明______________________________
十一、提名立不会违中银被人担任独董事反国监会《银行业金机构董事融（理事）和高
办管理人员理法级任职资格管》、《性担保公司融资董事、监事、高级理人员管理管任职资格办》。暂行规定法的相关
√是□否
，：如详细明否请说______________________________
十二、被提人担独不反中名任立董事会违国保监会《保司董事险公、事高理人监和级管员任资格管理规职定》、《办》。司独立董法的规定保险公事管理暂行相关
√是□否，：如详细说明否请______________________________
十三、提名人董事不会法律被担任独立违反其他、政法行规、门规章部、范性文和规件
对。深证所规则董职资格相规圳券交易业务等于独立事任的关定
/
√是□否，：如否请细说明详______________________________
十四、本被备上市公的基提名人具司运作相关知识，熟悉相关法律、政法规行、门部规章、规范深圳证券务规性文件及交易所业则，必具有以上行独立事职所作五年履董责需的工。经验
√是□否
，：细如否请详说明______________________________
十、、。五被提人其亲属主要会关系均不其附属企名及直系社在公司及业任职
√是□否，：如否细说明请详______________________________
十六、被提及其直系属不是接持有公股份名人亲直接或间司已发行1%东，也上的以股
十东东。是上公司前股中然不市名自人股
√是□否
，：请详如否细说明______________________________
十七、提及其直亲不接或间接有公司已发被名人系属在直持行股份5%东上的股单以位
，也东。上市前五名股单职任职不在公司位任
√是□否
，：如请详细否说明______________________________
十八、东、。名人及其不在司控际控人及其属企任被提直系亲属公股股实制附业职
√是□否
，：如详细否请说明______________________________
十九、东、名是为公及控际控制人者其各自附供财务被提人不司其股股实或属企业提、
、。法务的律咨询等服人员
√是□否
，：如否请说明详细______________________________
二十、东被提人不在其控股股名与公司及、大实或者各自属企有重业际控制人其的附业
来，也大来东。往的位在业务控位任职务单任职不有重往单位的股股单
√是□否
/
，：否细说明如请详______________________________
二十一、十二六一。被名人在最近具有前项形提个月内不所列任种情
√是□否
，：否请详细说如明______________________________
二十二、十二近个月内最，提名人被、曾任职的在其任何被提其任职及单位不存他影响
。人独立的情名性形
√是□否
，：请说明如否详细______________________________
二十三、采，未不中国证会证场禁入措且期限尚届被提名人是被监取券市施满的人员。
√是□否
，：如否请详细说明______________________________
二十四、被人不是被证易所公开定不适市公司董提名券交认合担任上事、高级监事和管
，未。理人期限届满的员员且尚人
√是□否
，：如细否请详说明______________________________
二十五、三十六被是个月内证期罪提名人不最近因券货犯，受到司机关刑事处法罚或者
。国证监会人员中行政处罚的
√是□否，：如否请详细说明______________________________
二十六、三十六未三。被提名人近月受易所公开以上报批最到证券交谴责或次通评
√是□否
，：如请详细明否说______________________________
二十七、未对被名为惩戒国改委等委定担任上市提人因作失信象等而被家发部认限制公
。司董事职务
√是□否，：请详细说如否明______________________________
二十八、三未议不是任职独立董间因连续亲自出或者连被提名人过往事期次席董事会会
未也议东大续自出不委他董出席董会会被事股以撤两次能亲席托其事事董会提请会予换，未
/
十二。的满个月人员
√是□否□不用适
，：否细说明如请详______________________________
二十九、，包公司在内被任独立董司数超过括提名人兼事的上市公量不5。家
√是□否，：请详细说如否明______________________________
三十、未六。被提名连续担任超过人在公司独立董事年
√是□否
，：请详说明如否细______________________________
三十一、本提人已根名经据《办证易所备深圳券交独立董事案法》要求，督公董促司事将被提名的职业会人、学历、专业资格、详细的工作经历、兼职等详细信息公全部情况予以。示
√是□否
，：否请详如细说明
三十二、提名人过立董期间被往任职独事，未在连两次亲出席市事不存续自上公司董会议。情形会的
√是□否□用不适
，：请详细明如否说______________________________
三十三、提过往任职立董事期间被名人独，十二未续个月亲公司不存在连自出席上市董
议议二一。会会的次数超间董事会会数的分事过期总之的情形
√是□否□不适用
，：详细明如否请说______________________________
三十、四名人往任职立董期被提过独事间,未在定发事或发表不存按规表独立董意见的
。独意证实明显事实不符的立见经与情形
√是□否□不适用
，：如明否请详细说______________________________
三十五、三十六门名人最近个不存在受中国证的其他有的被提月内到监会以外关部处罚
。情形
/
思源电气股份有限公司独立董事提名人声明
一栋提名人增先其致行动陈邦先生现董平生及人就提名锋叶先生为思源电有限股份公司八第届董事会董事候选发表公独立人开声明。提名人已出任源电份有被书面同意思气股限公司八第届董事独候会立董事选人。本了次提分提名人业名是在充解被职、历学、资格专业、详细工作经历的、全情况后作部兼职等出的，本认为名人符合相律提名人被提关法、行政法规、门部规章、对件和深圳所业规则董事选人任资格独规范性文证券交易务独立候职及立性
，：要体声的求具明如下
一、提不存在被名人《国民国公司法中人共和》一十六百四条等规任公司董第定不得担
。事的情形
√是□否
，：如详细说明否请______________________________
二、被人符合中证监会提名国《市公司建事制的指见关于在上立独立董度导意》规的定
。独立事任资件董职格和条
√是□否
，：如否明请详细说______________________________
三、。名人符公章定的独立事任职条件被提合司程规董
√是□否
，：请详细说如否明______________________________
四、人已照中国证监被提名经按会《训市公司高管理人指引上级员培工作》的规定取得
。立董资格独事证书
√是□否
，：否请详说明如细______________________________、《》。被担立董反人民共国务的相关规五提名人任独事不会违中华和公员法定
√是□否
，：如否请详细说明______________________________
六、被提名人事不反中共中央担任独立董会违纪委《关于规范管干部或者退中辞去公职（）、、》。离上市司基理公独立董独立事的规定休后担任公金管司事监的通知相关
√是□否
/
，：请说明如否详细______________________________
七、被名担立董事不违反中共中提人任独会央组织部《一关于进步导干规范党政领部在
（）》。企业兼职任题的意见相关规职问的定
√是□否
，：否请详细如说明______________________________
八、名人任独事不违反中中央委被提担立董会共纪、教育部、监察部《关于学加强高等
》。腐倡廉设意相关规定校反建的见的
√是□否
，：如否请详细说明______________________________
九、提名人担不会中国人民银被任独立董事违反行《份制商业行独立部监股银董事和外
》。事制相关定度指引的规
√是□否，：否请细说明如详______________________________
十、提名担董会违监被人任独立事不反中国证会《券公司事证董、事级管理人监和高员
办》。任职资格监关规定管法的相
√是□否
，：细说如否请详明______________________________
十一、提名人担任董事不会反中国被独立违银监会《行业金融银机构董事（理事）高和
办级人员职资格理法管理任管》、《资公事融性担保司董、监事、理任职资管高级管人员格理办》。暂的相关规行法定
√是□否
，：如否请详细说明______________________________
十二、被提名人事不反中国保监担任独立董会违会《险公司董保事、监事和人高级管理员任职规定资格管理》、《办》。险公立董管理暂法的关保司独事行相规定
√是□否，：请详如否细说明______________________________
十三、提担任独董不反其他法被名人立事会违律、行政法规、门部规章、性文件和规范
对。易所规则等于独事任职资的相关深圳证券交业务立董格规定
√是□否
/
，：如否请详细说明______________________________
十四、本被提人具市公运作相的基识名备上司关知，关熟悉相法律、行政法规、门部规章、性文件深证易所业务则规范及圳券交规，必具有五年独立董事工作以上履行职责所需的
。经验
√是□否
，：如否请说明详细______________________________
十、、。五被名人及属主要社不在司及属企任职提其直系亲会关系均公其附业
√是□否
，：如否详请细说明______________________________
十六、被人及属直接或接有已发行股提名其直系亲不是间持公司份1%东，也以上的股
十东东。不司前名股是上市公中自然人股
√是□否，：请详细说明如否______________________________
十七、名人及其系亲属或间接持发行份被提直不在直接有公司已股5%东以股单上的位
，也东。任职不上市司股任职在公前五名单位
√是□否
，：请说明如否详细______________________________
十八、东、。被名及系亲属不公司控股股实及其附属提人其直在际控制人企业任职
√是□否，：如详细说明否请______________________________
十九、东、被人不是为司及其控制人或附属业提务提名公控股股实际者其各自企供财、
、。法咨询等务的员律服人
√是□否
，：否细说如请详明______________________________
二十、东人与公司其股股被提名不在及控、大控制人或其各自的附重业实际者属企业有
来，也大来东。务往不在业务往单位股股单位任的单位任职有重的控职
√是□否
，：如说明否请详细______________________________
/
二十一、十二六一。被提近个内不前项列任种形名人在最月具有所情
√是□否
，：如细否请详说明______________________________
二十二、十二最近个月内，提被名人、其任职曾职位不存在他任何影响及任的单其被提
。独立性的名人情形
√是□否
，：否请说明如详细______________________________
二十三、采，未被提名是被中国监会取禁入措施届满人员人不证证券市场且期限尚的。
√是□否
，：如否详细说请明______________________________
二十四、被名被交易定合担任市司提人不是证券所公开认不适上公董事、监事和高管级
，未。理人员且满的人员期限尚届
√是□否
，：详细如否请说明______________________________
二十五、三十六被提名人最近个月因证券不是内期货犯罪，受到司法处罚者机关刑事或
。中监会政处罚人员国证行的
√是□否
，：详明如否请细说______________________________
二十六、三十六未三。被近到证券易公责或次以通报批评提名人最月受交所开谴上
√是□否
，：详细说明如否请______________________________
二十七、未对作为惩戒象等而家发改委部委认任上市公被提名人因失信被国等定限制担
。务司董事职
√是□否
，：如否细说请详明______________________________
二十八、三未议被提名不是往立期间亲席董事或连人过任职独董事因连续次自出会会者
未也议东大次能亲自席不委托其席董事会会请股以撤换续两出他董事出被董事会提会予，未十二。满个人员月的
/
√是□否□适用不
，：如说明否请详细______________________________
二十九、，包括被提人兼立董的上市司数不公司在内名任独事公量超过5。家
√是□否
，：否请如详细说明______________________________
三十、未六。被人在公连担立董事超年提名司续任独过
√是□否
，：如否明请详细说______________________________
三十一、本提名人已经根据《办圳证易所独立董案法深券交事备》要求，促公司督董事被提名人会将的职业、历学、专资格业、的工经历详细作、全兼职况信以公部情等详细息予。示
√是□否
，：否细说明如请详
三十二、提人任职独立事期间被名过往董，未不存次亲自出董事在连续两席上市公司会议。情形会的
√是□否□不适用
，：如否请详说明细______________________________
三十三、被往任职独间提名人过立董事期，十二未不在连月亲出席上公司存续个自市董
议议二一。事数期间数之的情会会的次超过董事会会总的分形
√是□否□不适用
，：如否请详说明细______________________________
三十、四被提任职独立名人过往董事期间,未存在定发表独立意见或发的不按规董事表
。独立实明显与的情意见经证事实不符形
√是□否□用不适
，：如请详细明否说______________________________
三十五、三十六门提近内不中监会以的他部处罚的被名人最个月存在受到国证外其有关
。形情
√是□否
/
思源电气股份有限公司独立董事提名人声明
一栋提名人增先其致行动陈邦先生现董平生及人就提名世君赵先生为思源电份有股限司公八第届董事立董事候人发表会独选公开声明。被提名人意出思源股份已书面同任电气有限公司八届第董会事人事独立董候选。本了次充被提名职提名是在分解人业、学历、业资专格、详的工作经历细、等情况后全部兼职作出的，本人认提名人符合法律提名为被相关、行政规法、门部规章、对文件和深易所务规立董候选人职资及规范性圳证券交业则独事任格独
，：的具体立性要求声明如下
一、被人不存提名在《中人和国公司国民共法》一十六第百四条等担任公司规定不得董。事的情形
√是□否，：请详细说明如否______________________________
二、名人符合国证监被提中会《上市公司董事度的意见关于在建立独立制指导》定的规
。独董事职条立任资格和件
√是□否
，：如说否请详细明______________________________
三、。提名人合司规定的独董事任职条被符公章程立件
√是□否
，：否请详细如说明______________________________
四、名人按照中国证被提已经监会《训上市公司级管理作指引高人员培工》的规定取得
。独立事资书董格证
√是□否
，：如否请细说详明______________________________、《》。五人独立违华人民和公法的相关定被提名担任董事不会反中共国务员规
√是□否
，：如否明请详细说______________________________
六、被提名董事违反中共中委人担任独立不会央纪《关于规中管干职或者退范部辞去公（）、、》。任上公司管理司独立事独监知关规离休后担市基金公董立事的通的相定
√是□否
/
，：否细说明如请详______________________________
七、提人独立董事会违反中共部被名担任不中央组织《一关于进领导在步规范党政干部（）》。企业兼职问题的意的相关任职见规定
√是□否
，：如否请详细说明______________________________
八、提名担任董事会违反共中纪被人独立不中央委、部教育、部监察《关等于加强高学
》。反腐倡建的的相关规校廉设意见定
√是□否
，：如否请详细说明______________________________
九、被提名人事不反中国人民担任独立董会违银行《股份制商银行独外部监业立董事和
》。事的相规定制度指引关
√是□否，：如否详细说请明______________________________
十、被提人立不会证名担任独董事违反中国监会《证券公董司事、监高级管理员事和人
办》。任职资格相关规定监管法的
√是□否
，：详细如否请说明______________________________
十一、被提名人担立董事不违反中任独会国银监会《银行业金事融机构董（理事）和高
办理人任职资管理级管员格法》、《融保董事资性担公司、监事、管员任职格理高级理人资管办》。法的相关定暂行规
√是□否
，：如否明请详细说______________________________
十二、被提名董事违反中国保人担任独立不会监会《保险公司事董、监事理人和高级管员任理规职资格管定》、《办》。保险独立事管理行法相公司董暂的关规定
√是□否
，：否请如详细说明______________________________
十三、被人担任立事违反其他律提名独董不会法、行政法规、门部规章、范性文件规和
对。交易务规则等于董事任职格的相深圳证券所业独立资关规定
√是□否
/
，：如否请详细说明______________________________
十四、本被名人上市司运作关的知提具备公相基识，相律熟悉关法、行政法规、门规部章、范性文及圳交易所业规则规件深证券务，必具有五行独立董的工年以上履事职责所需作。验经
√是□否
，：如否细说明请详______________________________
十、、。五提名人亲属主要均不公司附属业任职被及其直系社会关系在及其企
√是□否
，：如请明否详细说______________________________
十六、名人亲是直接间持司已发行份被提及其直系属不或接有公股1%东，也以上的股
十东东。公司前名股不是上市股中自然人
√是□否，：否请详细说如明______________________________
十七、提名人及直系亲接或间接已发股份被其属不在直持有公司行5%东的股位以上单
，也东。任职在上公名位任不市司前五股单职
√是□否
，：否细说明如请详______________________________
十八、东、。提人直系亲属在公司控股股人及其附被名及其不实际控制属企业任职
√是□否，：请详细说明如否______________________________
十九、东、名人不是公司及际控制人自附企业财务被提为其控股股实或者其各属提供、
、。律咨询服务人法等的员
√是□否，：如详细否请说明______________________________
二十、东名在与公及控被提人不司其股股、大际控制人者其各自的有重业实或附属企业
来，也大来东。务职不重业务往单控股股单位职往的单位任在有位的任
√是□否
，：细说明如否请详______________________________
/
二十一、十二六一。被最近月内有前所列任情形提名人在个不具项种
√是□否
，：详明如否请细说______________________________
二十二、十二最近个月内，被人提名、其任及任单位不存其他任何影职曾职的在响被提
。人独立性名的情形
√是□否
，：如否细说明请详______________________________
二十三、采，未被提不是被中证监会场禁入措尚届的人名人国取证券市施且期限满员。
√是□否
，：如请详细明否说______________________________
二十四、提是券交认适合担上公事被名人不被证易所公开定不任市司董、监事和级管高，未。理人员届满的人且期限尚员
√是□否
，：请详明如否细说______________________________
二十五、三十六被提名是最近个内因证罪人不月券期货犯，受到司事处或者法机关刑罚
。证监行政处的人中国会罚员
√是□否
，：请说明如否详细______________________________
二十六、三十六未三。最受到证交所谴责或次上通报批评被提名人近月券易公开以
√是□否
，：请详细说如否明______________________________
二十七、未对因作信惩戒象等国家发改等部委担任上市被提名人为失而被委认定限制公
。职务司董事
√是□否
，：如详细明否请说______________________________
二十八、三未议被提人不过独事期次出席董会会者名是往任职立董间因连续亲自事或连未也议东大两次能亲出席不委托出席董事提请予以撤换续自其他董事会会被董事会股会，未十二。满的人员个月
/
√是□否□不适用
，：细说明如否请详______________________________
二十九、，包内被名人独立事的上公司量括公司在提兼任董市数不超过5。家
√是□否
，：如否明请详细说______________________________
三十、未六。名人在司续独立董事过年被提公连担任超
√是□否
，：如说明否请详细______________________________
三十一、本提名人已经根据《办深圳交易所独立备案法证券董事》要求，督促公司董事将被提名会人的职业、学历、业资专格、细的作经历详工、部兼情细予以全职况等详信息公。示
√是□否
，：如详细说否请明
三十二、被名往任职独董事期间提人过立，未不两次亲自司董存在连续出席上市公事会议。的情形会
√是□否□用不适
，：如否请细说明详______________________________
三十三、过往任职期间被提名人独立董事，十二未存在个月自出席市公董不连续亲上司议议二一。次过期总分之的形事会会的数超间董事会会数的情
√是□否□用不适，：如否请细说明详______________________________
三十、四被往任职独提名人过立董事期间,未不存规定发表独事意见或表的在按立董发
。独证实明显符的形立意见经与事实不情
√是□否□适用不
，：否请详说明如细______________________________
三十五、三十六门被最月内到证监会外其关部处罚提名人近个不存在受中国以的他有的
。情形
√是□否
/
，：如说明否请详细______________________________
三十六、被提同时过五家以上司担任董名人不存在在超的公事、监事或人员的高级管理。情形
√是□否
，：否请细说如详明______________________________
三十七、。提名不存在往任独任满前司免职的形被人过职立董事期届被上市公提前情
√是□否□用不适，：如否请细说明详______________________________
三十八、。被提在影响独勤勉他情形名人不存立董事诚信的其
√是□否
，：请详细说如否明______________________________
：声明人郑重声明本提名人保明真证上述声实、准确、完整，没有假记载虚、大导性述漏误陈或重遗；否则，本提名担引起的律任受深圳证交易所的自施或纪律人愿意承由此法责和接券律监管措处
。分
本权本小授公事会秘书将的内容通深圳证中企业板提名人司董声明过券交易所业务专、对，本录入送给证券易所或公告事的行为名为区报深圳交外董会秘书上述视同为提人行，本。由提人担的法律责名承相应任
提名人签字：
（董增平）（栋邦陈）
2023年4月27日