巨轮智能：第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-031

巨轮智能装备股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第八届监事会第五次会议通知于2023年8月11日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议2023年8月21日下午4:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事洪福先生主持，监事曾旭钊先生、刘启煜先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选公司第八届监事会主席的议案》；

鉴于公司第八届监事会主席谢创鸿先生因工作安排原因，申请辞去公司第八届监事会股东代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经过公司股东推荐，公司2023年第一次临时股东大会同意补选洪福先生为公司第八届监事会股东代表监事。公司监事会同意提名洪福先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。洪福先生简历请见附件。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会二○二三年八月二十二日

附件：

巨轮智能装备股份有限公司

第八届监事会主席简历

洪福，男，1982年出生，硕士研究生，高级工程师，现任公司国家技术中心副主任、行政管理中心副总经理，广东培创智能技术有限公司法定代表人、广东迈汛瑞实业有限公司监事。

截至公告日，洪福先生未持有公司股份。洪福先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。洪福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任监事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。洪福先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。