苏泊尔：2024年第三次临时股东大会决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-046

浙江苏泊尔股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

一、 会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年9月20日下午14:00网络投票时间：2024年9月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

6、股权登记日：2024年9月13日（星期五）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

浙江苏泊尔股份有限公司出席本次股东大会会议的股东及股东代表共81人，代表有表决权的股份数721,595,832股，占公司股份总数的90.5537%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为667,207,765股，占公司股份总数的83.7285%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计73人，代表有表决权的股份总数为54,388,067股，占公司股份总数的6.8252%。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计77名，代表有表决权的股份总数为54,580,699股，占公司股份总数的6.8494%。

注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数333,229股。

表决结果：同意695,789,582股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.4683%；反对25,472,021股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.5316%；弃权1,000股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意29,107,678股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.3296%；反对25,472,021股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.6686%；弃权1,000股。

本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数333,229股。

表决结果：同意695,789,382股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.4682%；反对

浙江苏泊尔股份有限公司25,472,221股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.5316%；弃权1,000股。其中中小投资者的表决情况为：

同意29,107,478股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.3293%；反对25,472,221股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.6689%；弃权1,000股。

本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数333,229股。

表决结果：同意695,998,548股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.4972%；反对25,263,055股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.5026%；弃权1,000股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意29,316,644股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7125%；反对25,263,055股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2857%；弃权1,000股。

本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司第二期业绩激励基金管理办法>的议案》

表决结果：同意686,580,647股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.1475%；反对23,674,012股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.2808%；弃权11,341,173股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意19,565,514股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.8469%；反对23,674,012股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的43.3743%；弃权11,341,173股。

该议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

浙江苏泊尔股份有限公司

1、2024年第三次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十一日