旺能环境：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-11债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午2：50，会期半天。
网络投票时间：2024年2月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事宋平先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共39名，代表有表决权的股份数147,793,014股，占公司股份总数的34.4108%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数145,737,928股，占公司股份总数的33.9323%。
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共33人，代表有表决权的股份数2,055,086股，占公司股份总数的0.4785%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共33人，代表有表决权的股份数2,055,086股，占公司股份总数的0.4785%。
（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共33人，代表有表决权的股份数2,055,086股，占公司股份总数的0.4785%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案1：逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
议案1.01：《回购股份的目的》
表决情况：出席会议有效表决权股为147,793,014股，同意147,385,614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7243%；反对407,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2757%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,647,686股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.1760%；反对407,400股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的19.8240%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。议案1.02：《回购股份相关条件》表决情况：出席会议有效表决权股为147,793,014股，同意147,357,614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7054%；反对407,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2757%；弃权28,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,619,686股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8135%；反对407,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.8240%；弃权28,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3625%。
表决结果：本议案获得通过。
议案1.03：《回购股份的方式、价格区间》
表决情况：出席会议有效表决权股为147,793,014股，同意146,802,714股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3299%；反对990,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6701%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,064,786股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.8122%；反对990,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的48.1878%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案1.04：《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决情况：出席会议有效表决权股为147,793,014股，同意147,385,614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7243%；反对407,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2757%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,647,686股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.1760%；反对407,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.8240%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案1.05：《回购股份的资金来源》
表决情况：出席会议有效表决权股为147,793,014股，同意147,387,614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7257%；反对405,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2743%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,649,686股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.2733%；反对405,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.7267%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案1.06：《回购股份的实施期限》
表决情况：出席会议有效表决权股为147,793,014股，同意147,296,614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6641%；反对405,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2743%；弃权91,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0616%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,558,686股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.8453%；反对405,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.7267%；弃权91,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4280%。
表决结果：本议案获得通过。
议案1.07：《本次回购股份事宜的具体授权》
表决情况：出席会议有效表决权股为147,793,014股，同意147,296,614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6641%；反对405,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2743%；弃权91,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0616%。其中，中小投资者表决情况：同意1,558,686股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.8453%；反对405,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.7267%；弃权91,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4280%。
表决结果：本议案获得通过。以上议案逐项表决，且为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派袁晟律师、年毅聪律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司
2024年2月24日