旺能环境：第九届董事会第十七次会议决议公告

债券代码:128141

债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年3 月3 日以微信的方式向全体董事发出,并于2026 年3 月4 日在公司总部三 楼会议室以现场加通讯形式召开。董事会根据《公司章程》第一百一十八条之规定, 经全体董事同意,豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长单超先生主持,会议应 出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司部分高管列席了本次会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议一致通过以下事项:

1、审议通过《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的议案》

表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

董事会同意以不超过1.80 亿美元(按2026 年3 月3 日汇率折算人民币为12.44 亿元)的总投资,在印度尼西亚共和国勿加泗市新建一座日处理量1,500 吨的生活垃 圾焚烧发电厂。本次对外投资涉及的总金额占公司最近一期经审计总资产(144.80 亿元)的8.59%,占公司最近一期经审计净资产(66.82 亿元)的18.62%。董事会授 权公司管理层签署与本项目投资、建设、运营相关的后续各类协议、合同等法律文件。

具体内容详见刊登于2026 年3 月5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的公告》(2026-07)。

2、审议通过《关于对控股子公司(印尼联合体合资公司)提供担保额度的议案》

表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

董事会同意为联合体合资公司在印尼勿加泗项目建设、运营过程中可能产生的违 约责任提供履约担保,担保金额为不超过1,620 万美元(按2026 年3 月3 日汇率折 算成人民币为1.12 亿元)。

此议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见刊登于2026 年3 月5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于对控股子公司(印尼联合体合资公司)提供担保额度的公告》(2026-08)。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

现场会议时间:2026 年3 月20 日(星期五)下午14:45,会期半天。

网络投票时间:2026 年3 月20 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026 年3 月20 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月20 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日:2026 年3 月13 日(星期五)。

具体内容详见刊登于2026 年3 月5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-09)。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日