旺能环境：第九届董事会第二十一次会议决议公告

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知 于2026 年6 月22 日以微信的方式向全体董事发出,会议于2026 年6 月26 日上午在 公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持,会议 应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司部分高管列席了本次会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议一致通过以下事项:

审议通过《关于为联合体及参股公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

董事会同意以联合体名义开具投标保函,投标保函总金额为200 亿印尼盾(以 2026 年6 月26 日汇率折合人民币约760 万元,实际金额将以发生时汇率进行折算)。 由旺能环境提供担保,联合体成员GBSH 按其出资比例对旺能环境提供反担保。

董事会同意由公司或全资子公司浙江旺能环保有限公司按持股比例为参股公司 云和县万泰环境工程有限公司、松阳旺泰环境工程有限公司提供担保,担保总额不超 过3,800 万元人民币。

具体内容详见刊登于2026 年6 月27 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于为联合体及参股公司提供担保额度的公告》(2026-61)。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会 2026 年6 月27 日