联创电子：2026年第一次临时股东会决议公告

联创电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

(1)现场会议时间:2026 年9 月30 日14:30

(2)网络投票时间:2026 年9 月30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年9 月30 日上 午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年9 月30 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699 号公司办公楼 3-1 会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人741 人,代表股份102,568,775 股,占 公司有表决权总股份的9.8141%。其中:

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人7 人,代表股份92,899,677 股,占公司 有表决权总股份的8.8889%;

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东734 人,代表股份9,669,098 股,占公司有表决权总股 份的0.9252%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人736 人,代表股份9,680,098 股, 占公司有表决权总股份的0.9262%。

公司全体董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次股东会,江 西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下议案:

议案一:关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案

表决结果:同意100,521,606 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0041%;反对1,659,869 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6183%; 弃权387,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3776%。

参加本次股东会的中小股东表决情况:同意7,632,929 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的78.8518%;反对1,659,869 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1472%;弃权387,300 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0010%。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证,并出具了《法 律意见书》,认为公司本次股东会的召集召开程序,出席本次股东会人员、召集 人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和 规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2026 年第一次 临时股东会决议》

2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2026 年第一次临 时股东会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日